Генеральный инспекторат полиции сообщает, что Управление по уголовному преследованию INI совместно с прокурорами PCCOCS (Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам) завершили расследование по делу «TUX».
Согласно накопленным доказательствам, лица, представшие перед судом, выполняли роли организаторов, координаторов и продвигали преступную деятельность, осуществляемую через онлайн-платформу «TUX».
Уголовное дело было возбуждено на основании ст. 241 ч. (2) п. b), f) и ст. 243 ч. (3) п. b) Уголовного кодекса, которые касаются незаконного занятия предпринимательской деятельностью и отмывания денег.
«Согласно материалам дела, в период 2024–2025 годов платформа способствовала осуществлению неавторизованной деятельности с виртуальными активами в отсутствие предусмотренных законом лицензий и разрешений. Также платформа интенсивно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах как возможность получения быстрого и гарантированного дохода», — говорится в сообщении Генерального инспектората полиции.
Следствие выявило транзакции в особо крупных размерах, совершенные через электронные кошельки, связанные с платформой.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. При этом расследование продолжается в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к схеме, материалы по которым будут переданы в суд позже.
В случае признания вины подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафы в размере от 650 000 до 1 000 000 леев.
Leave a Reply