Юрист из Кишинэу осталась без более чем полумиллиона леев после того, как стала жертвой сложной мошеннической схемы. После того как она обратилась в полицию, правоохранители вмешались и предотвратили передачу ещё одной суммы в размере 450 000 леев членам группировки, задержав женщину, пришедшую забрать деньги.
По данным PCCOCS (Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо тяжким делам), схема была реализована на этой неделе через приложения Viber, WhatsApp и Telegram. Правоохранители отмечают, что мошенники связываются с гражданами и ложно предупреждают их о том, что неизвестные лица пытаются оформить на их имя кредиты. Под этим предлогом они получают личные и банковские данные, которые впоследствии используют для оформления реальных кредитов и для перевода или снятия денег.
Первый шаг: звонок от лжесотрудника Energocom
Жертвой в данном случае стала 40-летняя юрист из Кишинэу, которая поняла, что её обманули, только после того как передала мошенникам первый транш денег в размере 544 000 леев. Чтобы завоевать её доверие, члены группы разыграли несколько ролей. На первом этапе с ней связался мужчина, представившийся сотрудником компании Energocom, и попросил код, полученный по телефону, под предлогом записи на техническую проверку на дому.
Второй шаг: звонок от лжесотрудника Налоговой службы
Вскоре после этого женщине позвонил мнимый сотрудник Налоговой службы, который предупредил её, что неизвестные лица пытаются оформить на её имя кредит и получить доступ к банковским счетам. Он заявил, что ситуацией займётся представитель Национального банка Молдовы.
Третий шаг: звонок от лжесотрудника НБМ
Затем третий мошенник, представившийся сотрудником НБМ, сказал ей, что её сбережения находятся под угрозой, и порекомендовал снять все деньги со счетов и перевести их на «защищённый счёт», открытый учреждением.
Будучи убеждена, что защищает свои сбережения, женщина сняла в банке 544 000 леев. Ей удалось внести через банкомат только 60 000 леев, после чего операция заблокировалась.
Оставшуюся сумму, 484 000 леев, она передала курьеру, представившемуся представителем «Национального банка». После передачи денег жертве сообщили, что сумма была «временно конфискована» и будет возвращена на счёт в течение трёх дней.
На следующий день мошенники попытались получить ещё 450 000 леев, потребовав от женщины перевести и эту сумму, чтобы её «обезопасить». Однако на этот раз юрист подала заявление в полицию.
В результате оперативных мероприятий, проведённых правоохранителями, была задержана 31-летняя женщина, пришедшая забрать деньги по указанию остальных членов группировки. По данным следователей, она должна была перевезти сумму в Одессу на такси из Республики Молдова.
После задержания PCCOCS предъявил ей обвинение в мошенничестве и ходатайствовал о применении предварительного ареста сроком на 30 дней. Расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной схеме.