Суд сектора Чокана муниципия Кишинэу 17 июня 2026 года выдал новый ордер на арест Илана Шора по делу о хищении 100 миллионов долларов из Banca de Economii (BEM). По данным Антикоррупционной прокуратуры, Шор обвиняется в том, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, занимая пост председателя Совета администрации банка, он выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем преступления, действуя в составе организованной преступной группы.
Согласно материалам обвинения, Илан Шор через сеть подставных лиц установил контроль над рядом финансовых учреждений. Это позволило ему обеспечивать принятие необходимых административных и юридических решений для реализации преступной схемы. Прокуроры установили, что активы банка выводились путем использования поддельных документов и создания условий для перевода средств в интересах группы.
Это дело тесно связано с уголовным процессом в отношении бывшего временно исполняющего обязанности председателя BEM Виорела Быркэ. 29 января 2024 года Виорел Быркэ был приговорен к десяти годам лишения свободы за подделку семи SWIFT-поручений, с помощью которых совместно с другими участниками группы были похищены те же 100 миллионов долларов. В настоящее время апелляционная инстанция рассматривает жалобу Быркэ, окончательное решение по которой ожидается 8 июля 2026 года.
Напомним, что Илан Шор уже является фигурантом громких судебных разбирательств. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинэу вынесла окончательный приговор, увеличив срок заключения для Шора до 15 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, связанных с выдачей невозвратных кредитов в 2014 году. Изначально, в первой инстанции, он был приговорен к 7,5 годам заключения.
Ситуация вокруг долгов Шора перед государством остается сложной: обязательства по его долгу перед Banca de Economii были переведены на баланс Министерства финансов, однако объемы средств, фактически взысканных государством с осужденного, остаются предметом пристального внимания общественности и расследований.