Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям (INI) пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в обмане десятков людей через фиктивную продажу автомобилей и сельскохозяйственной техники. По данным следствия, в период 2025–2026 годов несколько человек создали и управляли в Молдове рядом компаний, которые использовались исключительно для введения в заблуждение потенциальных покупателей. Подозреваемые размещали объявления на популярных онлайн-платформах, предлагая автомобили и сельхозтехнику по ценам, которые были значительно ниже рыночных, чтобы привлечь как можно больше доверчивых клиентов.
Как сообщается в официальном заявлении прокуратуры, для создания убедительной видимости законной деятельности подозреваемые приглашали потенциальных покупателей в офисы в Кишинэу, где с ними подписывались фиктивные договоры об оказании услуг, посредничестве или импорте техники. После подписания этих документов жертвы переводили значительные суммы денег на счета подконтрольных подозреваемым компаний, однако обещанные товары так и не поставлялись, а договорные обязательства не выполнялись. Следователи утверждают, что после получения денег подозреваемые каждый раз находили новые оправдания для задержки поставок — они ссылались на непредвиденные таможенные проблемы, логистические трудности или необходимость внесения дополнительных платежей. В итоге, после того как клиенты выплачивали всё, что от них требовалось, участники схемы полностью прекращали с ними общение.
В ходе расследования, проводившегося в 2026 году, правоохранители задокументировали преступную деятельность троих мужчин в возрасте 26, 37 и 48 лет. Все они подозреваются в совершении мошенничества организованной преступной группой в особо крупных размерах. По текущим данным PCCOCS, на данный момент потерпевшими по делу признан 31 человек, а общая сумма нанесенного им ущерба оценивается примерно в 5,8 миллиона леев. Все трое фигурантов были привлечены к ответственности за мошенничество, и по ходатайству прокуроров PCCOCS судебная инстанция постановила поместить их под предварительный арест для обеспечения полноценного проведения дальнейшего расследования.