Согласно расследованию, опубликованному изданием «Новая газета Европа» (со ссылкой на Insider), компании и структуры, аффилированные с российскими миллиардерами Романом Абрамовичем и Аркадием Ротенбергом, предположительно финансировали проекты беглого олигарха Илана Шора. Шор, в свою очередь, подозревается в участии в схемах по обходу международных санкций и реализации политических проектов за рубежом.
По данным журналистов, через компанию «Diamand Estate», связанную с Шором, проходили значительные суммы, направлявшиеся на различные инициативы, в том числе в фонд «Евразия». Эта организация рассматривается властями Республики Молдова и рядом западных государств как инструмент влияния на политические процессы в постсоветском пространстве.
В материале расследования указано, что более 7 млрд рублей поступило в структуры Шора от Качканарского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Evraz, основным акционером которой является Роман Абрамович. Еще около 65 млрд рублей были переведены через компанию «Business Broker Finance», которая, по утверждению издания, связана с лицами из круга фонда «Евразия».
Кроме того, журналисты выявили финансовые транзакции от компаний, ассоциированных с Аркадием Ротенбергом: структуры, действующие в его интересах, предположительно перечислили не менее 381 млн рублей.
Как утверждает издание, за последние годы Илан Шор выстроил в России финансовую инфраструктуру для осуществления международных платежей в интересах российских компаний, находящихся под санкциями. Ключевую роль в этом механизме играет компания «А7», 49% которой принадлежит российскому государственному банку «Промсвязьбанк»; структура, как предполагается, организует трансграничные переводы для российского бизнеса.
В расследовании также утверждается, что Шор участвовал в финансировании танкеров так называемого «теневого флота», используемого для транспортировки российской нефти, а также оказывал поддержку ряду политических проектов в Молдове и Армении.
В ответ на запрос журналистов представители Романа Абрамовича заявили, что бизнесмен является лишь миноритарным акционером группы Evraz и не принимает участия в оперативном управлении компанией, поэтому не располагает информацией о фактах, изложенных в расследовании.
Представители Илана Шора, Аркадия Ротенберга и других фигурантов расследования на запросы о комментариях не ответили.