Национальный инспекторат расследований (INI) в настоящее время ведет работу по двум уголовным делам, возбужденным по факту нарушения законодательства об организации и проведении азартных игр, являющихся государственной монополией.
Суть обвинений и правовая база
Согласно заявлению властей, дела возбуждены на основании статьи 242³ Уголовного кодекса РМ, которая предусматривает наказание за организацию или проведение неавторизованными лицами азартных игр, подпадающих под госмонополию.
«В настоящий момент офицеры уголовного преследования проводят следственные действия и применяют специальные меры расследования», — отмечается в документе.
Полиция подчеркивает, что на текущем этапе детали расследования не разглашаются, чтобы не нанести ущерб следствию.
Государственная монополия и закон
Согласно законодательству Республики Молдова, организация всех видов азартных игр (за исключением наземных казино) является исключительной монополией государства. Управление этой деятельностью осуществляется через «Национальную лотерею Молдовы» (LNM).
Уголовный кодекс квалифицирует как преступление не только саму организацию игр, но и:
- Посредничество и содействие;
- Продвижение (рекламу) неавторизованных игр;
- Оказание платежных услуг для таких площадок.
Суровые санкции
За подобные нарушения предусмотрены следующие наказания:
- Для физических лиц: тюремное заключение на срок до 5 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок, а также штрафы в размере до 20 000 евро.
- Для юридических лиц: штрафы, эквивалентные сумме до 25 000 евро.
Кроме того, в Молдове действует полный запрет на рекламу азартных игр с высоким уровнем риска. Ограниченная реклама допускается только для спортивных ставок и лотерей (как игр с низким социальным риском) и только в интересах госмонополии и ее официальных частных партнеров.
Под подозрением: Casinolegal.ro и другие
В контексте расследования власти проверяют деятельность платформы Casinolegal.ro. Существуют подозрения, что действия данной структуры соответствуют составу преступления по ст. 242³. По имеющимся данным, у компании нет даже лицензии II класса в Румынии, что может повлечь уголовные последствия и в рамках законодательства ЕС.
Теневой рынок: 1xBet, 1Win и Melbet
Несмотря на запреты, на молдавском рынке продолжают демонстративно работать неавторизованные иностранные операторы, такие как 1xBet, 1Win и Melbet. У них нет лицензий и разрешений, они не подконтрольны государству и не платят налоги, но при этом массово привлекают местных игроков.
Анализ мониторинга компании NGM Company (частного партнера гослотереи) за период 2024–2026 гг. выявил сложные схемы обхода блокировок:
- Маскировка транзакций: После того как банки начали блокировать специфический код MCC для азартных игр, нелегальные операторы стали использовать подставные магазины и коммерческие коды (мискодинг).
- Злоупотребление системой MIA: Платежи проводятся открыто через систему быстрых платежей на подставных лиц, чьи контакты часто находятся в открытом доступе.
- «Пожертвования»: В ряде случаев переводы маскируются под благотворительность, что вызывает подозрения в отмывании денег.
Leave a Reply