В эфире одного из телеканалов глава Национальной полиции Виорел Чернэуцану раскрыл подробности расследования дела инвестиционной платформы TUX, которая была ликвидирована в феврале–марте 2026 года. По данным следствия, в деятельность этой структуры, признанной масштабной финансовой пирамидой, могут быть вовлечены сотрудники целого ряда государственных учреждений.
Основной сложностью для правоохранителей остается отсутствие официальных жалоб от предполагаемых жертв. Несмотря на «многочисленных пострадавших», уведомления о мошенничестве в полицию не поступают. Чернэуцану пояснил, что это вынуждает следствие смещать акцент на выявление налоговых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов и сокрытие активов.
«В большинстве государственных учреждений, и речь идёт не только о силовых структурах, были люди, причастные к этому обманному процессу. Но никто не хочет подавать жалобу», — подчеркнул глава ГИП. Он отметил, что многих участников удается идентифицировать по полученному доходу, который не был задекларирован. Поскольку госслужащие не имеют права заниматься не разрешенной законом деятельностью, любая прибыль от TUX, зафиксированная международными информационными операторами, является прямым нарушением законодательства о декларировании личных интересов.
Расследованием занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Установлено, что TUX функционировала через сеть компаний-посредников и офшорные счета для сокрытия происхождения средств. В организационную и медийную структуру проекта входили в том числе бывшие сотрудники МВД, покинувшие систему еще в 2015 году. С общим оборотом в 48 миллионов евро, платформа TUX стала одной из крупнейших финансовых пирамид, ликвидированных в Республике Молдова за последние годы.
Leave a Reply