Семейная пара из Италии — финансовый консультант и страховой агент — обвиняется в создании мошеннической схемы внутри банковской системы, жертвой которой стала 82-летняя клиентка. Оба супруга работали в одном банке и управляли счетами одной и той же клиентки, которую, как пишет La Repubblica, они систематически обкрадывали на протяжении нескольких лет.
В основе преступного механизма лежал несанкционированный доступ к банковским данным клиентки. Супруги заказали на её имя кредитные и дебетовые карты и в течение трех лет потратили около 182 000 евро напрямую со счета жертвы. Часть этих средств расходовалась на повседневные покупки, включая оплату топлива и кондитерские изделия. Мошенническая схема действовала с 2019 по 2022 год. Прокуратура потребовала предать суду двух итальянцев в возрасте 70 и 68 лет по обвинению в незаконном доступе к компьютерной системе и мошенничестве в особо крупном размере. Расследование установило, что супруга заходила в банковскую систему без согласия финансового учреждения, запрашивая выпуск карт на имя клиентки. В дальнейшем, при соучастии третьих лиц, осуществлялись снятия наличных и платежи: ущерб составил 14 000 евро по дебетовым картам и 165 000 евро по кредитным. Мужа обвиняют в присвоении около 3000 евро, которые он, по версии прокуроров, снял по наущению своей жены.
Потерпевшая оставалась в неведении три года, пока 21 октября 2022 года банк не связался с ней для уточнения характера подозрительных транзакций. Придя в отделение, женщина заявила, что никогда не запрашивала выпуск карт и не совершала операций, среди которых значились траты в кондитерских и на автозаправках. После подачи заявления было начато расследование. В настоящий момент пострадавшая, интересы которой представляет адвокат Доменико Синьориелло, подала гражданский иск, как и сам банк, ставший также потерпевшей стороной. Судья предварительного следствия должен в ближайшее время принять решение о передаче дела в суд.
Leave a Reply