Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством и прокуроры PCCOCS раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в аграрном секторе. С 2023 года семейная группа предпринимателей через четыре подконтрольные компании занималась заготовкой зерна, а также выращиванием и переработкой овощей и фруктов.
Суть махинаций заключалась в том, что доходы от реализации продукции в национальной и иностранной валюте не отражались в официальном бухгалтерском учете. После накопления значительных долгов перед государством злоумышленники инициировали процедуру банкротства и ликвидации фирм. В результате таких действий ущерб бюджету превысил 7 000 000 леев.
В рамках расследования 7 апреля 2026 года правоохранители провели 12 обысков в Кишинэу, районах Штефан-Водэ, Хынчешть и Стрэшень. У подозреваемых были изъяты наличные деньги, техника, бухгалтерская документация и черновые записи, подтверждающие ведение двойного учета. На данный момент следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств преступления.
Leave a Reply