Согласно отчетам Службы информации и безопасности (SIS) от 2019 года, основным выгодополучателем в деле о магазинах duty-free, по которому недавно были арестованы бывший депутат ДПМ Владимир Андронаки и бывший вице-премьер по реинтеграции и посол Виктор Осипов, являлся холдинг «Шериф» под руководством олигарха Виктора Гушана. Эта схема, способствовавшая импорту в приднестровский регион 550 миллионов пачек сигарет в период 2015–2019 годов, была пресечена тогдашним премьер-министром Майей Санду в июле 2019 года.
«В 2014 году украинские власти ликвидировали схему, действовавшую через ООО «Шериф». Однако его основной учредитель и администратор Виктор Гушан переориентировал транзакции через ООО «Алтай» (через территорию, контролируемую конституционными властями). В период 2015–2019 годов в адрес этой компании было поставлено около 550 миллионов пачек сигарет под прикрытием режима duty-free, большая часть которых была переправлена контрабандой в ЕС. В результате недавнего вмешательства властей Республики Молдова деятельность ООО «Алтай» была прекращена», — отмечается в отчете SIS от октября 2019 года.
В июле 2019 года Майя Санду обнародовала другой отчет SIS, раскрывший механизм легализации торговли duty-free на территории приднестровского региона. В частности, в 2015 году были внесены поправки в Таможенный кодекс Республики Молдова. Сразу после принятия поправок подконтрольная «Шерифу» компания «Алтай» 30 ноября 2015 года впервые получила лицензию Агентства государственных услуг на деятельность магазинов беспошлинной торговли.
Это произошло после того, как правительство Украины 18 марта 2015 года исключило пункты пропуска Кучурган — Первомайск и Платоново — Гоянул Ноу из списка пунктов, через которые разрешен транзит подакцизных товаров. Эти участки границы не контролировались конституционными властями Республики Молдова. Таким образом, приднестровские экономические агенты больше не могли импортировать такие товары через Украину, а только через территорию, подконтрольную Кишинэу.
Тем временем 12 апреля 2015 года правительство Габурича взяло на себя ответственность за ряд законодательных изменений, включая Таможенный кодекс. Одно из ключевых новшеств касалось легализации работы магазинов duty-free в сепаратистском регионе. Так была запущена новая схема контрабанды, имевшая законный вид, но наносившая огромный ущерб государственному бюджету. Если до 2015 года приднестровские бизнесмены и их партнеры в Кишинэу импортировали и экспортировали сигареты напрямую, то с этого момента магазины duty-free стали инструментом для возобновления контрабанды.
26 марта Генеральная прокуратура сообщила, что преступная схема нанесла ущерб более чем в 4 миллиарда леев в виде неуплаченных импортных пошлин. По данным следствия, механизм был создан и координировался преступной организацией при участии бывшего депутата.
Прокуроры утверждают, что схема была «легализована» через нормативный акт, принятый в парламенте, а последующий импорт осуществлялся по формальным процедурам, изначально задуманным как незаконные. Следствие указывает на злоупотребление служебным положением в интересах преступной группировки, что способствовало контрабанде подакцизных товаров, прежде всего сигарет. Подозреваемые были задержаны и помещены под предварительный арест на 30 суток. В ответ на запрос TVR Moldova пресс-служба Генпрокуратуры отказалась предоставить дополнительные детали, помимо указанных в пресс-релизе.
Тем не менее 24 марта Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подтвердила задержание Владимира Андронаки по подозрению в создании и руководстве преступной организацией, а Виктора Осипова — по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.
Владимир Андронаки отверг обвинения: «В Республике Молдова очень популярно: если нечего инкриминировать, инкриминируют преступную организацию. Я понятия не имею, что требовали прокуроры, так как не получил ходатайства», — заявил он.
Источник: TVR Moldova
Leave a Reply