Женщина, представлявшаяся брокером швейцарского банка и обещавшая двойную прибыль на рынке Forex, в течение четырех лет обманула 24 человека на общую сумму в сотни тысяч евро. Прокуратура при Трибунале Ясс официально передала дело в суд, обвинив её в мошенничестве с особо тяжкими последствиями в продолжающейся форме.
Согласно материалам следствия, в период с 2017 по 2021 год обвиняемая систематически вводила в заблуждение потерпевших. Выдавая себя за брокера, аккаунт-менеджера или трейдера престижного финансового учреждения Швейцарии, она убеждала клиентов, что имеет доступ к эксклюзивным торгам на рынке Forex. Женщина предлагала открывать бонусные или базовые счета на суммы от 3 000 до 10 000 евро, гарантируя удвоение капитала всего за один год.
Для поддержания иллюзии успешной деятельности она регулярно отправляла жертвам фальшивые отчеты о росте их активов и предлагала новые «выгодные» инвестиционные пакеты. Это позволяло ей повторно получать от пострадавших денежные средства как наличными, так и банковскими переводами.
Следователи установили, что полученные деньги женщина тратила на личные нужды, совершала сделки на онлайн-платформах от собственного имени и проигрывала крупные суммы в различных казино. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 566 394 евро и 242 453 лея. Расследование проводилось при оперативной поддержке Службы по исследованию экономических преступлений полиции Ясс. На данный момент обвинительное заключение направлено на рассмотрение в суд.
Leave a Reply