23 марта молдавский суд удовлетворил запрос индийских властей на экстрадицию гражданки Украины Олены Стоян. Ее обвиняют в организации масштабной финансовой пирамиды и отмывании денег через ювелирную компанию Torres Jewellers. Общая сумма ущерба в рамках этого дела оценивается в 177,11 млрд рупий (около 371,7 млн молдавских леев). Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии выследило обвиняемую в Молдове, где она пыталась скрыться от правосудия после краха инвестиционной схемы, жертвами которой стали тысячи людей.
Следствие утверждает, что Олена Стоян вместе с сообщниками — Александром Запиченко (известным как Алекс) и Викторией Коваленко, директором компании Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL) — была ключевым организатором махинаций. В ноябре прошлого года индийское агентство получило ордера на их арест без права выхода под залог. Помимо украинских граждан, в деле фигурирует житель Мумбаи Сагар Мехта, который предположительно покинул Индию и сейчас находится в бегах. Официальное расследование против 12 фигурантов было инициировано прокуратурой в начале 2025 года.
Мошенническая схема PHPL-Torres Jewelry работала по классическому принципу пирамиды Понци. Инвесторов заманивали обещаниями сверхвысокой еженедельной доходности — от 2% до 9% на вложения в золотые и бриллиантовые украшения. Дополнительно предлагались бонусы в размере 20% за привлечение новых клиентов. Для создания имиджа легитимного и успешного бизнеса организаторы проводили дорогостоящие семинары и розыгрыши автомобилей класса люкс. Однако в реальности компания продавала клиентам дешевые синтетические камни — муассаниты — под видом натуральных дорогих бриллиантов.
На текущий момент доходы от этой преступной деятельности признаны крупнейшей финансовой аферой в ювелирном секторе региона за последние годы. Решение молдавского суда об экстрадиции Олены Стоян позволит индийским правоохранителям продолжить процесс привлечения к ответственности всех участников транснациональной преступной группы.
Leave a Reply