Полиция и Налоговая служба Молдовы сообщили о задержании двух подозреваемых по делу об отмывании 173 млн леев через схему с использованием подарочных ваучеров. Задержания стали итогом 55 обысков, проведенных 18 марта офицерами ГИП, прокурорами и спецназом «Fulger». В ходе рейдов были изъяты компьютерная техника, крупные суммы наличных, черновая бухгалтерия и другие доказательства.
Следствие установило, что схема действовала с декабря 2022 года в сети магазинов по всей стране. Группа лиц регистрировала в кассовых аппаратах фиктивные продажи ваучеров на различные суммы, которые якобы оплачивались исключительно наличными. Это позволяло создавать видимость легальной экономической деятельности и вводить в оборот деньги неизвестного происхождения. Правоохранители зафиксировали аномальную разницу между реальным количеством покупателей и числом выпущенных ваучеров, что подтвердило фиктивность операций. На данный момент расследование продолжается для выявления всех участников махинации.
Leave a Reply