Отмывание денег и элитная недвижимость: как российские компании обходят санкции в Лиссабоне

Власти Португалии инициировали масштабную проверку российских компаний, подозреваемых в обходе европейских санкций. По данным издания Expresso, Генеральная прокуратура страны (PGR) на данный момент ведёт 26 расследований по фактам нарушения ограничительных мер, введённых после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Схемы обхода санкций и «прачечные»

В рамках следственных действий на банковских счетах подозреваемых уже заморожено около 25 миллионов евро. Основные обвинения касаются обхода экономического эмбарго и отмывания денег.

Судебная полиция выявила следующие механизмы:

• Подставные лица: Российские компании используют португальских бизнесменов в качестве официальных представителей.
• Использование иностранных граждан: Для снижения подозрений к схемам привлекаются граждане других стран, включая некоторых украинцев, проживающих в Португалии.
• Транснациональные сети: Расследуется деятельность российского бизнесмена, который до 2025 года руководил из Лиссабона сетью по отмыванию денег, бравшей 2–3% комиссии за переводы. Подобные офисы действовали и в Испании, где ежедневный оборот наличных достигал 300 000 евро.

Элитная недвижимость как инструмент легализации

Особое внимание следствие уделяет сектору роскошной недвижимости в Кашкайше и Лиссабоне.

• Связи с элитой: В поле зрения попали активы, предположительно связанные с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
• Обыски и аресты: Ранее власти провели обыск в квартире бывшего топ-менеджера российского частного банка Юлии Середы, заблокировав перевод на сумму 800 000 евро.

По статистике, в последние годы российские инвесторы платили за квадратный метр в Португалии значительно больше, чем граждане других стран, что косвенно подтверждает использование недвижимости для вывода крупных капиталов.

Ужесточение законодательства

Согласно законопроекту об уголовной политике на 2025–2027 годы, дела о нарушении международных санкций в Португалии приравниваются по степени важности к террористическим актам. Власти страны намерены пресечь любые попытки использования национальной финансовой системы для поддержки обхода ограничений.