Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений столичной полиции ликвидировали преступную группировку, которая специализировалась на мошенничестве под видом онлайн-инвестиций. Жертвой преступников стала 63-летняя жительница Кишинёва, лишившаяся более миллиона леев.
Схема обмана
Мошенники действовали по классическому сценарию: представлялись сотрудниками крупной инвестиционной платформы и предлагали гарантированную прибыль от операций с валютой, драгоценными металлами и криптовалютой. Введя женщину в заблуждение, они убедили её передать огромную сумму несколькими траншами — как через банковские переводы, так и наличными.
Задержание с поличным
Полицейским удалось задержать 33-летнего курьера группы непосредственно в момент получения очередного денежного перевода от потерпевшей. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны ещё двое участников схемы в возрасте 43 и 49 лет. Их роль заключалась в «отмывании» денег: они принимали собранные суммы, конвертировали их в криптовалюту и переводили на счета других соучастников.
На данный момент подозреваемые задержаны на 72 часа. Согласно действующему законодательству, за мошенничество в особо крупных размерах им грозит до 10 лет лишения свободы.
Leave a Reply