Расследование коррупционной сети в структурах Таможенной службы Молдовы раскрыло детали системных поборов с импортёров. За ускорение оформления грузов через пост в Кэушень и бюро «Центр» предприниматели были вынуждены платить фиксированную ставку — по 50 долларов США за каждый кубометр ввозимого товара.
В конце мая 2025 года Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) провел серию задержаний. В число фигурантов попали начальник таможенного бюро «Центр» Юрий Горя, начальник таможенного поста Кэушень Кристиан Олэреску и таможенный брокер Анастасия Аршинова. На данный момент по делу получены первые результаты: Анастасия Аршинова признала вину и пошла на сделку со следствием. В сентябре 2025 года суд признал её виновной в торговле влиянием, назначив штраф в размере 200 тысяч леев и запрет на профессиональную деятельность сроком на 3 года. Дело Юрия Гори, обвиняемого в пассивной коррупции, было передано в суд 11 февраля 2026 года; первое слушание назначено на 4 марта. Расследование в отношении Кристиана Олэреску продолжается.
Согласно материалам дела, схема начала активно действовать в сентябре 2024 года. Предприниматель Евгений Ковалёв, чьи компании занимались импортом, столкнулся с искусственными препятствиями при оформлении деклараций. Через брокера Анастасию Аршинову ему поступило «предложение» платить по 50 долларов США за кубометр груза. Первоначально Ковалёв отказался, настаивая на законности своей деятельности. Ответные меры не заставили себя ждать: его грузовики были необоснованно заблокированы на таможне более чем на месяц, что поставило бизнес под угрозу срыва. В декабре 2024 года предприниматель был вынужден согласиться на условия вымогателей. Однако «входной билет» в схему подорожал: с него потребовали 40 тысяч долларов США в качестве «штрафа» за предыдущий отказ от сотрудничества.
Следствие установило, что коррупционная «пирамида» имела несколько уровней. На верхнем уровне (бюро «Центр») взималось по 50 долларов США за кубометр груза — эти деньги, по версии следствия, предназначались Юрию Горе. На линейном уровне (пост Кэушень) существовала дополнительная плата в размере от 50 до 100 долларов США за каждый автомобиль. Эти средства распределялись между инспекторами поста и его начальником Кристианом Олэреску. Всего в период с декабря 2024 по май 2025 года Ковалёв передал брокеру более 136 тысяч долларов США (около 2,4 миллиона леев) девятью траншами.
В расследовании участвовал агент под прикрытием, который зафиксировал разговоры с Аршиновой. Брокер пояснила, что основные суммы предназначались именно для руководства бюро «Центр». Передача денег происходила через цепочку посредников, которых постоянно меняли для конспирации. Примечательно, что в телефоне одного из посредников контакт лица, принимавшего деньги, был сохранен под псевдонимом «Крыша». Часть последней взятки была изъята правоохранителями непосредственно при задержании.
Leave a Reply