В Молдове в рамках Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) создано новое подразделение — «Служба надзора и профессионального обучения».
Новая структура будет отвечать за обучение сотрудников государственного и частного сектора, разработку методических материалов и руководств, а также за оценку рисков на национальном и международном уровнях.
Министр юстиции Владислав Кожухарь подчеркнул, что это первая структура в стране, полностью посвящённая обучению и контролю соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег. Подразделение также будет оценивать уровень соблюдения законодательства организациями, выявлять недостатки и предлагать меры по их устранению.
Численность сотрудников службы увеличится с 36 до 39 человек. На зарплаты и социальные взносы предусмотрены ежегодные расходы около 1,4 млн леев.
Leave a Reply