Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и Национальный инспекторат расследований (INI) объявили о ликвидации колл-центра, в котором работали около 180 граждан Республики Молдова. Центр функционировал на территории Украины. Для раскрытия деятельности преступной группы власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу при поддержке европейских агентств Europol и Eurojust. В воскресенье в Кишинэу и Анений Ной при содействии сотрудников бригады специального назначения «Fulger» были проведены обыски, в ходе которых изъяты важные доказательства вины фигурантов, включая видеоролики с фальшивой рекламой, использовавшиеся для введения жертв в заблуждение.
По данным следствия, 180 операторов из Молдовы в возрасте от 20 лет специализировались на обмане клиентов банков из стран Европейского союза, при этом большинство пострадавших являются гражданами Румынии. Злоумышленники связывались с жителями этих стран, представляясь сотрудниками службы безопасности банков.
«Входя в доверие к потерпевшим, преступники получали доступ к их мобильным банковским приложениям. На следующем этапе члены группировки переводили денежные средства жертв на заранее открытые банковские счета на имена подставных лиц. В качестве альтернативы деньги перечислялись на счета, связанные с международными криптовалютными биржами и платформами азартных игр. Использование различных финансовых систем для перевода украденных средств было направлено на сокрытие следов мошенничества», — говорится в пресс-релизе PCCOCS.
Власти подчеркивают, что проведенная операция является лишь одним из этапов масштабного расследования.
«В настоящее время проводится анализ всех собранных доказательств и материальных улик. Продолжаются процессуальные действия и специальные следственные мероприятия, направленные на установление всего преступного механизма, выявление всех организаторов, координаторов, бенефициаров и участников группировки, а также на документирование всей преступной сети, действовавшей на территории нескольких государств», — уточняется в сообщении.