Ужесточение наказаний за интернет-мошенничество и кражу банковских карт

Министерство юстиции  Молдовы предлагает поправки в Уголовный кодекс для ужесточения борьбы с мошенничеством при безналичных расчетах. Проект адаптирует законодательство к современным видам цифровых афер, связанных с банковскими картами, платежными приложениями и электронной валютой, так как действующие нормы перестали охватывать все методы хищения финансовых данных.

Основные положения проекта:

• • «Незаконное создание» платежных инструментов: касается генерации фальшивых виртуальных карт, банковских данных и других электронных инструментов.

     

    • • Наказание: штраф от 27 500 до 52 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 5 лет тюрьмы.
    • • Юридические лица: штраф от 100 000 до 200 000 леев.

• • Оборот фальсифицированных инструментов: ответственность за покупку, хранение, транспортировку, распространение или предоставление доступа к незаконно полученным платежным средствам.

     

    • • Наказание: до 4 лет тюрьмы или штраф от 65 000 до 120 000 леев.
    • • Юридические лица: штраф от 100 000 до 200 000 леев и запрет на ведение определенной деятельности.

• • Кража банковских карт: отдельная статья за хищение платежных инструментов.

     

    • • Наказание: штраф от 57 500 до 67 500 леев, общественные работы или до 3 лет тюрьмы.
    • • Юридические лица: штраф до 200 000 леев, при отягчающих обстоятельствах — до 300 000 леев.

• • Техническое обеспечение мошенничества: криминализация производства, продажи и распространения ПО, оборудования и устройств, созданных для взлома платежных систем.

     

    • • Наказание: штраф от 42 500 до 67 500 леев или до 5 лет тюрьмы.
    • • Юридические лица: штраф от 100 000 до 200 000 леев.

Кроме того, проект расширяет полномочия прокуроров и офицеров уголовного преследования. Им будет разрешено осуществлять мониторинг транзакций и проводить контрольные закупки по делам, связанным с безналичными финансовыми махинациями.