Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) и Генеральный инспекторат полиции (ГИП) объединяют усилия в борьбе с финансовыми махинациями и киберпреступностью в Молдове. Ведомства согласовали механизм совместных действий и закрепили его официальным соглашением о сотрудничестве. Ключевыми направлениями работы станут противодействие мошенническим инвестиционным схемам и телефонным аферам. НКФР на постоянной основе ведет мониторинг компаний, предлагающих сверхприбыль или работающих на рынке криптоактивов без авторизации, передавая правоохранительным органам данные о нелицензированных платформах и финансовых пирамидах.
Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, связанного с финансовыми услугами, НКФР рекомендует немедленно обращаться по номеру 112 и сохранять все скриншоты переписок и транзакций — полиция использует современное техническое оснащение для сбора цифровых улик по таким делам. ГИП и НКФР совместно информируют граждан о схемах, где злоумышленники представляются сотрудниками полиции или банков для получения доступа к счетам. На сегодняшний день фиксируются массовые фишинговые атаки и рассылки через WhatsApp и Viber с использованием поддельных служебных удостоверений.
По данным Генерального инспектората полиции, число уголовных дел, связанных с онлайн-мошенничеством, выросло с 450 в 2023 году до 950 в 2025 году. С начала 2025 года в Молдове зарегистрировано более 1200 интернет-преступлений в финансово-банковской сфере, а общая сумма ущерба по ним превысила 200 миллионов леев. Всего за 2025 год на территории страны было зафиксировано 23 118 преступлений всех видов. Одним из самых масштабных примеров совместной работы ведомств стало дело платформы TUX: в рамках расследования этой финансовой пирамиды открыто три уголовных дела, а оценочный ущерб превышает 40 миллионов евро.
Leave a Reply