Российские правоохранительные органы завершили расследование и вынесли приговор участникам масштабной мошеннической схемы, связанной с импортом молдавских яблок. Злоумышленники незаконно похитили из бюджета РФ более 390 млн рублей (около 82 млн леев) путем махинаций с возвратом НДС.
Механизм махинаций
Организатором схемы выступил гендиректор логистической компании из Брянска. Обладая глубокими знаниями таможенного права, он предложил молдавским поставщикам услуги посредника. Его фирма ввозила фрукты в Россию по заведомо заниженной стоимости.
При оформлении на границе таможня корректировала цену до среднерыночной, а «брокеры» доплачивали разницу из средств, полученных от молдавской стороны. Это создавало формальное, но фиктивное право на возмещение НДС из бюджета. На деле же яблоки реализовывались на российских рынках за наличный расчет, а для налоговой службы создавался гигантский массив поддельных документов о продаже товара несуществующим фирмам.
Расследование и приговор
Следствие по этому делу длилось почти три года, а объем материалов составил 87 томов. Преступная сеть охватила 55 регионов России. В ходе обысков была изъята переписка с молдавскими партнерами, для перевода которой привлекались специалисты.
Суд признал участников группы виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Основные фигуранты получили реальные сроки заключения:
- Лишение свободы: от 4 до 9 лет в колонии общего режима.
- Штрафы: от 250 тыс. до 900 тыс. рублей (от 52 тыс. до 188 тыс. леев).
На имущество осужденных — квартиры, земельные участки и автомобили — наложен арест для компенсации ущерба государству. О возможных санкциях в отношении молдавских компаний-поставщиков в материалах дела не сообщается.
Leave a Reply