Разгром криптосети: СБУ задержала группировку, грабившую граждан Евросоюза.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и при поддержке правоохранительных органов Латвии и Литвы ликвидировала масштабную мошенническую схему, жертвами которой становились граждане Евросоюза.

В ходе спецоперации, проведенной в Днепре, был задержан лидер преступной группировки и 10 его сообщников. Участников сети подозревают в обмане иностранных инвесторов под предлогом прибыльных вложений в электронные биржи.

Как работала схема По данным следствия, в течение года сеть присвоила как минимум 1,2 млн долларов. Для реализации махинаций организаторы создали в Днепре четыре колл-центра. Операторы связывались с жителями ЕС по телефону и убеждали их инвестировать в «перспективные криптопроекты».

Для создания видимости легальной деятельности мошенники использовали специально разработанную онлайн-платформу, имитирующую криптовалютную биржу. На сайте отображались сфальсифицированные графики, демонстрирующие стремительный рост активов и высокую доходность, не имевшую ничего общего с реальными рыночными показателями.

Психологические ловушки Схема строилась на поэтапном вовлечении:

1. Сначала подозреваемые просили внести символический депозит.
2. Вскоре «инвесторы» получали фиктивные дивиденды, что повышало уровень доверия.
3. Воодушевленные легким заработком, жертвы переводили всё более крупные суммы на криптокошельки, подконтрольные группировке.
4. Как только сумма инвестиций достигала максимума, преступники обрывали связь и блокировали доступ пользователей к их аккаунтам.

Результаты обысков и наказание В ходе 40 обысков в офисах и жилых помещениях следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерное оборудование и денежные средства на сумму около 21 млн гривен (в эквиваленте), предположительно полученных преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в создании преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах с использованием компьютерных технологий и отмывании денег. Подозреваемые находятся под стражей. В случае признания вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.