Правоохранительные органы разоблачили мошеннический кол-центр с ежемесячным оборотом около $2 млн.
В результате обысков и задержаний, проведённых в четверг, были задержаны 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег.
По данным следствия, участники группы выступали в роли операторов и IT-специалистов. Они убеждали граждан вкладывать деньги в несуществующие активы, предлагая инвестиции в земельные участки, торговлю валютой и криптовалютами, а также другие фиктивные проекты. После получения средств злоумышленники прекращали всякую связь с потерпевшими.
Помимо мошенничества, группировка занималась легализацией преступных доходов. Операторы выполняли указания организаторов по отмыванию денег как внутри страны, так и за рубежом. Финансовые потоки, по версии следствия, включали доходы от контрабанды сигарет и алкоголя, наркоторговли и интернет-мошенничеств. Для реализации схем использовались подставные фирмы и специализированные платформы для операций с криптовалютой.
В ходе обысков были изъяты 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов. Изъятая техника направлена на экспертизу для установления всех деталей преступной схемы и привлечения виновных к ответственности.
Задержанные — в возрасте от 24 до 36 лет. Среди них жители левобережья Днестра, уроженцы южных районов страны и иностранные граждане. Также задержан 34-летний предполагаемый лидер группы операторов.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает доказательства для предъявления обвинений. Следствие намерено ходатайствовать о применении меры пресечения в виде предварительного ареста. Продолжаются мероприятия по установлению организаторов высшего звена, идентификации пострадавших и подсчёту суммы ущерба.
Leave a Reply