Правоохранительные органы провели сегодня 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в Кишинёве. Действия были направлены против подозрительной деятельности, осуществлявшейся через торговую платформу „Tux”.
Обыски проводили сотрудники Управления экономических расследований и следователи ИНИ под руководством прокуроров PCCOCS. В ходе операций были изъяты сотни тысяч леев в иностранной валюте, компьютеры, использовавшиеся для онлайн-транзакций, а также мобильные телефоны.
По данным следствия, пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая лидеров платформы, были задержаны.
Расследование продолжается — следователи устанавливают все обстоятельства и возможных причастных к делу.
Leave a Reply