Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков было выведено около 7 трлн тенге — почти 14 млрд долларов — из «сопредельной страны». Об этом он сообщил на совещании, посвящённом борьбе с финансовыми преступлениями, недвусмысленно намекая на Россию. Заявление приводит издание The Moscow Times.
По словам Токаева, подобные операции являются возмутительными с точки зрения закона, экономики и политики. Он подчеркнул, что мошеннические финансовые схемы и отмывание средств по-прежнему остаются серьёзной проблемой.
Заявление президента прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в отношении граждан России, которые после введения санкций дистанционно оформляли банковские карты в Казахстане. Ряду таких клиентов уже сообщили о проводимых проверках и расследованиях. СМИ указывают, что в схемах могли участвовать посредники, помогавшие россиянам получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и открывать счета.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. За год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования так называемых «дроп-карт» на общую сумму 24 млрд тенге (около 47 млн долларов).
Власти Казахстана постепенно закрывают подобные схемы. С 2024 года запрещена удалённая выдача ИИН, часть ранее выданных номеров аннулирована, а обслуживание нерезидентов значительно ужесточено. В 2025 году регулятор предложил обязать иностранцев без вида на жительство проходить ежемесячную идентификацию для сохранения доступа к счетам.
Также вводятся биометрическая идентификация, запрет на удалённое открытие счетов через посредников и ограничение количества банковских карт — не более одной сроком до 12 месяцев. Особый контроль будет распространяться на переводы свыше 1000 долларов, а также на счета клиентов младше 25 лет без подтверждённых доходов.
Кроме того, Токаев отметил, что Казахстан входит в число стран-лидеров по незаконному выводу капитала с использованием криптовалют. По его словам, в стране ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом свыше 62 млрд тенге (около 124 млн долларов). Ранее также сообщалось о закрытии криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным властей, имел оборот 224 млн долларов и сотрудничал с крупнейшими даркнет-платформами.
Leave a Reply