На сегодняшний день в суд передано дело лишь одного обвиняемого по делу «TUX», тогда как в отношении нескольких десятков человек прокуроры продолжают вести проверку. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), указав, что речь идёт о масштабном деле, охватывающем десятки фигурантов, включая лиц, которые предположительно занимали руководящие должности или выступали в роли инструкторов на так называемых семинарах, проводившихся вокруг этой платформы.
Дело, уже поступившее на рассмотрение судей, затрагивает лишь одного из предполагаемых руководителей финансовой схемы — об этом PCCOCS сообщила в ответ на запрос TVR Moldova. Вместе с тем ведомство отметило, что остальные материалы будут направляться в суд по мере завершения проверок.
Фигуранту вменяется ведение предпринимательской деятельности без необходимых лицензий для инвестиций, продвигавшихся через платформу, а также легализация денежных средств, полученных таким путём. При установлении вины ему грозит лишение свободы сроком до шести лет либо штраф до 217 500 леев.
В конце апреля Генеральный полицейский инспекторат сообщил о завершении уголовного расследования по одному из эпизодов дела TUX, касающемуся незаконной предпринимательской деятельности и отмывания доходов.
Согласно собранным следствием материалам, в 2024–2025 годах через платформу TUX, по предположению следствия, проводились нелегальные операции с виртуальными активами без соответствующих лицензий и разрешений, предусмотренных законодательством. Платформа при этом активно рекламировалась в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого получения гарантированного дохода.
По данным следователей, через электронные кошельки, привязанные к платформе, проходили операции на крупные суммы.
Ранее представители Службы по предупреждению и противодействию отмыванию денег указывали, что у платформы TUX отсутствует статус юридического лица, а средства пользователей перенаправлялись на счета подставных лиц, что осложняет отслеживание движения денег и установление виновных.
Напомним, что в начале мая ушёл из жизни Константин Одобеску — бывший сотрудник Службы государственной охраны, один из ключевых обвиняемых по делу TUX. По данным из открытых источников, это произошло после наложения ареста на имущество его семьи.